
公告日期:2020-11-13
公告编号:2020-046
证券代码:873257 证券简称:众诚五六 主办券商:粤开证券
湖北众诚五六连锁超市股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会召集人资格、出席人资格、表决方式、表决程序和表决结果合法合规。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 11 月 28 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2020-046
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873257 众诚五六 2020 年 11 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
湖北众诚五六连锁超市股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系终止挂牌的议案》 湖北众诚五六连锁超市股份有限公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要,综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素,同时为高效开展业务,降低公司运营成本,经慎重考虑,拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。
(二)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案 》
为了保护异议股东的利益,公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东
的权益保护措施,具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股
份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号 2020-047)。
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
董事会拟向股东大会提出申请,授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,授权事项包括但不限于:
(1)准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料;
公告编号:2020-046
(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(3)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
(4)本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等;
(5)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、账户卡;
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡和股东持股凭证;
4.……
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