公告日期：2023-11-10

苏州麦禾文化传媒股份有限公司
章 程

2023 年 11 月修订

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和经营范围...... 5
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会...... 9

第一节 股东...... 9

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会...... 29

第一节 监事...... 29

第二节 监事会...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度...... 31

第二节 会计师事务所的聘任...... 32
第九章 通知...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资、减资...... 33

第二节 解散和清算...... 34
第十一章 修改章程...... 36
第十二章 投资者关系管理...... 39
第十三章 附则...... 39

第一章 总则

第一条为维护苏州麦禾文化传媒股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关规定，制订本章程。

第二条苏州麦禾文化传媒股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由原苏州麦禾文化传媒有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为公司发起人，公司设立方式为发起设立。
第三条公司名称：苏州麦禾文化传媒股份有限公司

第四条公司住所：苏州市锦帆路 79 号；邮政编码：215000。

第五条公司注册资本为人民币 500 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条公司的经营宗旨：秉承“激情创意、与客共舞”的理念，根植于人文苏州，致力于传统文化与现代文明的传承与交融，运用综合手段及现代多媒
体技术打造最核心竞争力的品牌。

第十二条公司的经营范围：广告设计、制作、策划、代理；展览展示；庆典礼仪服务、装饰装潢、企业形象策划、商务信息咨询服务。各类工程建设活动；建设工程设计；网络文化经营；专业设计服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础资源与技术平台；3D 打印服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；规划设计管理；工程管理服务；电影摄制服务；其他文化艺术经纪代理；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；办公设备销售；国内贸易代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；动漫游戏开发；人工智能双创服务平台；物联网应用服务；日用杂品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；……
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