公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-012

证券代码：873258 证券简称：麦禾传媒 主办券商：东吴证券
苏州麦禾文化传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱群
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议

公告编号：2024-012

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟将注册地址由苏州市锦帆路 79 号，变更为：苏州
高新区邓尉路 105 号狮山科技馆 1 幢 4 层 1 室。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司注册地址变更，对章程相应条款进行变更。

原章程第四条为：公司住所：苏州市锦帆路 79 号；邮政编码：215000。

现变更为：公司住所：苏州高新区邓尉路 105 号狮山科技馆 1 幢 4 层 1 室；
邮政编码：215000。
2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

公告编号：2024-012

《苏州麦禾文化传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州麦禾文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日

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