公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-014

证券代码：873258 证券简称：麦禾传媒 主办券商：东吴证券
苏州麦禾文化传媒股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长钱群

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024 年半年度
报告》，董事会依职责进行审议。

公告编号：2024-014

具体详见公司于 2024年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号:2024- 016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，决定续聘苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际 业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

具体详见公司于 2024年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，董事会提名钱群、袁鹄、戴毅鹏、张超、黄 迪为第三届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第 三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体详见公司于 2024年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-

公告编号：2024-014

017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

2024 年第二次临时股东大会的召开时间为 2024 年 9 月 6 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州麦禾文化传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏州麦禾文化传媒股份有限公司
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