公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-020

证券代码：873258 证券简称：麦禾传媒 主办券商：东吴证券
苏州麦禾文化传媒股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱群
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，决定续聘苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际 业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

具体详见公司于 2024 年 8 月16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，董事会提名钱群、袁鹄、戴毅鹏、张超、黄 迪为第三届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第 三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体详见公司于 2024 年 8 月16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024- 017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2024-020

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名孔天薇、刘志忠为公司 第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会选举当 选为第三届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
具体详见公司于 2024 年 8 月16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024- 017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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