公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-006

证券代码：873258 证券简称：麦禾传媒 主办券商：东吴证券
苏州麦禾文化传媒股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议现场召开室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长钱群

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销公司全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为降低运营成本，优化公司战略布局，公司拟注销全资子公司南京垂野文化传媒有限公司。

公告编号：2025-006

具体详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com）信息披露平台披露的《关于拟注销公司全资子公司的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

2025 年第一次临时股东大会的召开时间定于 2025 年 5 月 6 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州麦禾文化传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州麦禾文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日

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