公告日期：2021-04-22

恒爱电子
NEEQ : 873260
扬州恒爱电子科技股份有限公司

年度报告
2020

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......9
第四节 重大事件 ...... 16
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 27
第八节 财务会计报告...... 31
第九节 备查文件目录...... 92

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人祝玉中、主管会计工作负责人车桂芳及会计机构负责人（会计主管人员）车桂芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1、 未按要求披露的事项及原因
公司与主要客户及供应商签署的合同中约定了相应的保密事项，供应商和客户名称均属商业机密，因此，公司在《2020 年年度报告》中未披露前五大客户和前五大供应商名称。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运
作不规范的现象，如公司监事对公司的财务状况及董事和高级
管理人员所起的监督作用较小，存在公司与关联方资金拆借等
不规范的情况，未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保
等管理制度。自 2018 年 9 月 4 日有限公司整体变更为股份公司
后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《扬
公司内控风险 州恒爱电子科技股份有限公司关联交易管理制度》、《扬州恒爱
电子科技股份有限公司对外担保管理制度》、《扬州恒爱电子科
技股份有限公司对外投资管理制度》等治理制度，完善了现代
化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的
时间较短，各项管理制度的执行尚未经过长期实践检验，公司
未来经营中可能存在现有内控制度执行不力及因内部管理不适
应发展需要而影响公司经营的风险。

……
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