公告日期：2021-12-07

公告编号：2021-027

证券代码：873260 证券简称：恒爱电子 主办券商：开源证券
扬州恒爱电子科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：祝玉中

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 23 日召开扬州恒爱电子科技股份有限公司 2021年第

公告编号：2021-027

三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展情况，对公司 2022 年度日常性关联交易做预计，公司 2022
年度拟与仪征市宇一电子科技有限公司发生原材料采购金额不超过 400 万元；公司 2022 年度拟与仪征市宇一电子科技有限公司、宁波市爱冠微电子有限公司、宁波市爱微特电子有限公司发生产品销售累计金额不超过 200 万元。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，祝玉中、郭世萍、车桂芳为关联董事，回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《扬州恒爱电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

扬州恒爱电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日

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