公告日期：2019-01-30

扬州恒爱电子科技股份有限公司
公开转让说明书

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在
运作不规范的现象，如公司监事对公司的财务状况及董事和
高级管理人员所起的监督作用较小，存在公司与关联方资金
拆借等不规范的情况，未制定专门的关联交易、对外投资、
对外担保等管理制度。自2018年9月4日有限公司整体变更
为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”
公司内控风险 议事规则、《扬州恒爱电子科技股份有限公司关联交易管理
制度》、《扬州恒爱电子科技股份有限公司对外担保管理制
度》、《扬州恒爱电子科技股份有限公司对外投资管理制度》
等治理制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。
但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行
尚未经过长期实践检验，公司未来经营中可能存在现有内控
制度执行不力及因内部管理不适应发展需要而影响公司经营
的风险。

国家对功率半导体行业出台了一系列法律法规、规章制度和
相关扶持政策，构成了公司正常持续运营的外部政策、法律
行业政策风险 环境，对公司的业务开展、生产经营等方面都具有重要影响。
如果未来国家相关行业政策发生变化，可能会对公司的生产
经营造成相应影响。

公司所处半导体分立器件行业属于技术较为成熟的行业，竞
争较为激烈。近年来，越来越多的国内生产企业开始进入半
导体分立器件行业，部分同行生产企业通过增加生产线或进
行技术改造，产能及质量得到较大提升。同时，国际知名半
市场竞争加剧风险 导体公司对中国市场的加速开拓也可能对公司的经营带来不
利影响。公司产品面临同行企业的激烈竞争。若公司对技术、
产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术、需
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。