公告日期：2020-12-28

公告编号：2020-022

证券代码：873260 证券简称：恒爱电子 主办券商：开源证券
扬州恒爱电子科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：祝玉中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数12,586,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吴桂华、王桂云因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-022

公司高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展情况，对公司 2021 年度日常性关联交易做预计，公司 2021 年度拟与仪征市宇一电子科技有限公司发生原材料采购金额不超过 500 万元；公司2021 年度拟与仪征市宇一电子科技有限公司、宁波市爱冠微电子有限公司、宁波市爱微特电子有限公司发生产品销售累计金额不超过 300 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 3,746,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,股东祝玉中、郭世萍、车桂芳作为关联方，需回避表决。回避表决股数 8,840,000.00 股。
三、备查文件目录
《扬州恒爱电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

扬州恒爱电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 28 日

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