公告日期：2020-12-11

公告编号：2020-019

证券代码：873260 证券简称：恒爱电子 主办券商：开源证券
扬州恒爱电子科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：祝玉中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2020年 12 月 28 日召开扬州恒爱电子科技股份有限公司 2020 年第三次
临时股东大会。

公告编号：2020-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展情况，对公司 2021 年度日常性关联交易做预计，公司 2021 年度拟与仪征市宇一电子科技有限公司发生原材料采购金额不超过 500 万元；公司2021 年度拟与仪征市宇一电子科技有限公司、宁波市爱冠微电子有限公司、宁波市爱微特电子有限公司发生产品销售累计金额不超过 300 万元。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，祝玉中、郭世萍、车桂芳为关联董事，回避表决。3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《扬州恒爱电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

扬州恒爱电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 11 日

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