公告日期：2020-03-20

证券代码：873260 证券简称：恒爱电子 主办券商：开源证券
扬州恒爱电子科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范扬州恒爱电子科技股份 合法权益，规范扬州恒爱电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织 有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众 （以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公 公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》和其他有关规 号——章程必备条款》、《全国中小企业
定，制订本章程。 股份转让系统挂牌公司治理规则》和其
他有关规定，制订本章程。

第四十六条 应由股东大会审批的 第四十六条 公司提供担保的，应
担保事宜，必须经董事会审议通过后， 当提交公司董事会审议；符合下列情形方可提交股东大会审批。须经股东大会 之一的，还应当提交股东大会审议：审批的对外担保，包括但不限于下列情 （一）单笔担保额超过公司最近一

形： 期经审计净资产 10%的担保；

（一）公司及公司控股子公司的对 （二）本公司及公司控股子公司的
外担保总额,达到或超过最近一期经审 对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 100％以后提供的任何担 计净资产 50％以后提供的任何担保；
保； （三）为资产负债率超过 70％的担
（二）为资产负债率超过 80％的担 保对象提供的担保；

保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续 12 个月
（三）单笔担保额超过最近一期经 累计计算原则，超过公司最近一期经审
审计净资产 50％的担保； 计总资产 30％的担保；

（四）连续 12 个月内担保金额超 （五）为股东、实际控制人及其关
过公司最近一期经审计总资产的 50％ 联方的提供的担保；

的担保； （六）公司章程规定的其他担保。
（五）连续 12 个月内担保金额超 公司为全资子公司提供担保，或者为控
过公司最近一期经审计净资产的 80％， 股子公司提供担保且控股子公司其他且绝对金额超过 1000 万元人民币的担 股东按所享有的权益提供同等比例担
保； 保，不损害公司利益的，可以豁免适用
（六）对股东、实际控制人及其关 上述第一项至第三项的规定，但是公司
联方提供的担保； 章程另有规定除外。

（七）公司章程规定的其他担保情
形。

股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联方提供的担保议案时，该股
东或受该实际控制人支配的股东，不得
参与该项表决，该项表决由出席股东大
会的其他股东所持表决权的半数以上
通过。
股东大会审议本条第一款第（五）项担
保事项时，必须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。公司在十

二个月内发生的对外担保应当按照累
积计算的原则适用本条的规定。除上述
第（一）项至第（七）项所列的须由股
东大会审批的对外担保以外的其他对
外担保事项，由董事会根据《公司章程》
对董事会对外担保审批权限的规定，行
使对外担保的决策权。

第四十九条 公司召开股东大会的 第四十九条 公司召开股东大会的
地点为公司住所地或董事会决定的其 地点为公司住所地或董事会决定的其
他地点。 他地点。

股东大会应当设置会场，以现场会 股东大……
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