公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-006

证券代码：873260 证券简称：恒爱电子 主办券商：开源证券
扬州恒爱电子科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月24日10时0分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-006

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市炜衡（南京）律师事务所律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报了2018年度董事会工作情况。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程规定，公司监事会主席代表监事会汇报了2018年度监事会工作情况。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案
根据法律、法规和公司章程规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

公告编号：2019-006

（五）审议《2018年度利润分配方案》议案
为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，续聘期一年。
（七）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
根据公司业务发展情况，对公司2019年度日常性关联交易做预计，预计2019年度拟由祝玉中、郭世萍、车桂芳、黄艳艳无偿向公司提供财务资助，用于公司日常运营，累计金额不超过3000万元；公司2019年度拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，拟由公司股东祝玉中、郭世萍、车桂芳、黄艳艳无偿向公司提供抵押、信用、质押等担保，2019年预计额度不超过5000万元；根据公司生产经营及业务需要，公司2019年度拟与仪征市宇一电子科技有限公司发生原材料及商品购销业务不含税金额不超过1000万元；公司2019年度拟与宁波市爱冠微电子有限公司发生原材料及商品购销业务不含税金额不超过800万元；公司2019年度拟与宁波市爱微特电子有限公司发生原材料及商品购销业务不含税金额不超过800万元。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

公告编号：2019-006

委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签……
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