公告日期：2019-06-24

扬州恒爱电子科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月24日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：祝玉中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年6月3日向全体股东发出了召开通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《扬州恒爱电子科技股份有限公司章程》规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数13,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报了2018年度董事会工作

2.议案表决结果：

同意股数13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司监事会主席代表监事会汇报了2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，续聘期一年。

同意股数13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，对公司2019年度日常性关联交易做预计，预计2019年度拟由祝玉中、郭世萍、车桂芳、黄艳艳无偿向公司提供财务资助，用于公司日常运营，累计金额不超过3000万元；公司2019年度拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，拟由公司股东祝玉中、郭世萍、车桂芳、黄艳艳无偿向公司提供抵押、信用、质押等担保，2019年预计额度不超过5000万元；根据公司生产经营及业务需要，公司2019年度拟……
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