公告日期：2023-10-19

公告编号：2023-028

证券代码：873261 证券简称：饶电科技 主办券商：国盛证券
江西饶电科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨春芳

6.会议列席人员：董事会秘书、董事出席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 10 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2023-028

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于追认关联方资金占用》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认关联方资金占用的公告》（公告编号：2023-027）。
2.回避表决情况

议案涉及关联交易，公司董事陈小平、杨春芳、陈俊宏、周奕需回避表决,本次出席会议的无关联关系董事人数为 1 人，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-030）
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事陈小平、杨春芳、陈俊宏、周奕需回避表决,本次出席会议的无关联关系董事人数为 1 人，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2023-028

三、备查文件目录

《江西饶电科技股份有限公司第二届董事会第九会议决议》

江西饶电科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 19 日

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