公告日期：2024-04-29

证券代码：873261 证券简称：饶电科技 主办券商：国盛证券

江西饶电科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

1.关联方为公司向银行 40,000,000 32,300,000 业务开展需要

借款提供担保,担保金

其他 额为 3500 万;2.关联方

为公司提供借款，借款

金额为 500 万；

合计 - 40,000,000 32,300,000 -

（二） 基本情况

(一)关联方
1、自然人
姓名：陈小平
住所：上饶市信州区带湖花城
2、自然人
姓名：杨春芳
住所：上饶市信州区带湖花城
3、法人及其他经济组织
名称：江西鼎基控股集团有限公司
注册地址：江西省上饶市信州区凤凰大道海关大楼二楼
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：陈小平
注册资本：5,000 万元
经营范围：实业投资；建筑工程、市政工程施工；房地产开发；农业开发；林业开
发；矿产品（国家有专项规定的除外）、建筑材料、电力材料销售。（以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营）
4、法人及其他经济组织
名称：上饶市浙商置业有限公司

注册地址：江西省上饶市信州区紫阳大道 3 号 3 幢 5-1。

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：陈小平
注册资本：762.50 万人民币
经营范围：许可项目：各类工程建设活动，电力设施承装、承修、承试，危险废物经营；一般项目：非居住房地产租赁，国内贸易代理等。
5、法人及其他经济组织
名称：共青城鼎凰投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：江西省九江市共青城市私募基金创新园内
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：陈小平

注册资本：207 万人民币
经营范围：项目投资、投资管理、实业投资。
（二）关联关系

鼎基控股为公司控股股东，直接持有公司 64.01%股份。陈小平先生、杨春芳女士系夫妻关系。陈小平先生、杨春芳女士为公司实际控制人，陈小平先生直接持有公司18.34%的股份，现任公司董事长；杨春芳女士直接持有公司 11.61%的股份，现任公司董事、总经理。公司实际控制人、董事长陈小平先生持有鼎基控股 67%股份；公司实际控制人、总经理杨春芳女士持有鼎基控股 33%股份。上饶市浙商置业有限公司的实际控制人是陈小平先生和杨春芳女士，陈小平持股 90%，杨春芳女士持股 10%。共青城鼎凰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为陈小平。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计公司 2024
年日常关联交易》议案。公司关联董事陈小平、杨春芳、周奕、陈俊宏回避表决。由于董事回避导致表决董事人数无法达到法定人数，需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

（一）公司接受关联方劳务以第三方的市场价格为基础，经双方友好协商确定。关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。
（二）关联方向公司银行借款提供关联担保不收取担保费，有利于公司发展，未损害公司及其他股东的合法权益，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）公司接受关联方借款不收取利息，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。
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