公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-021

证券代码：873261 证券简称：饶电科技 主办券商：国盛证券
江西饶电科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨春芳

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《补充确认提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

本公司为董事长、总经理、实际控制人杨春芳申请的融资提供连带责任保证，担保总金额不超过 6,500,000.00 元，占公司 2023 年经审计净资产的比例为

公告编号：2024-021

21.42%。杨春芳为公司董事长、总经理、实际控制人，本交易属于向关联方提供担保。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事陈小平、杨春芳、陈俊宏、周奕需回避表决,本次出席会议的无关联关系董事人数为 1 人，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西饶电科技股份有限公司第二届董事会第十二会议决议》

江西饶电科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日

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