公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-002

证券代码：873261 证券简称：饶电科技 主办券商：国盛证券
江西饶电科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨春芳

6.会议列席人员：董事会秘书何柳青

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄美娣因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年年度审计机构的议案》1.议案内容：

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，

公告编号：2025-002

公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京政远会计师事务所（普通合伙）为公司2024 年年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》的规定，公司董事会召集股东于 2025 年 2 月 5 日召开公
司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西饶电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江西饶电科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日

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