公告日期：2025-04-28

证券代码：873261 证券简称：饶电科技 主办券商：国盛证券
江西饶电科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第七次会议决议
通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2025 年 4 月 28 日发出，满足召开年
度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873261 饶电科技 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师出席年度股东大会。
（七）会议地点

江西饶电科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《2024 年度董事会工作报告》予以汇报。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《2024 年度监事会工作报告》予以汇报。
（三）审议《2024 年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司2025年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《2024 年度财务决算报告》予以汇报。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《2025 年度财务预算报告》予以汇报。
（六）审议《2024 年度利润分配预案》的议案

根据日常经营需要，2024 年度拟不分配利润。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为
-24,947,276.29 元，公司实收股本为 40,900,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
（八）审议《关于公司董事会换届》

因公司第二届董事会即将到期，拟提议如下人员组成公司第三届董事会：
提名杨春芳为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
4,748,800 股，占公司股本的 11.6108%，不是失信联合惩戒对象。

提名周奕为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈俊宏为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雅琪为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘效斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股……
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