公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-030

证券代码：873261 证券简称：饶电科技 主办券商：国盛证券
江西饶电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江西饶电科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2025-030

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873261 饶电科技 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟与承接主办券商国

1 融证券股份有限公司签署附生效 √

条件的持续督导协议》

《关于公司拟向全国中小企业股

2 份转让系统提交<江西饶电科技股 √

份有限公司与承接主办券商国融

公告编号：2025-030

证券股份有限公司签订持续督导

协议的说明报告>》

《关于提请股东会授权董事会全

3 权办理与承接主办券商签署持续 √

督导协议的相关事宜》

议案一：《关于公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》

议案内容：基于公司业务发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

议案二：《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交<江西饶电科技股份有限公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签订持续督导协议的说明报告>》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江西饶电科技股份有限公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签订持续督导协议的说明报告》。

议案三：《关于提请股东会授权董事会全权办理与承接主办券商签署持续督导协议的相关事宜》

议案内容：为了高效、有序地完成公司与承接主办券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。