公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-029

证券代码：873261 证券简称：饶电科技 主办券商：国盛证券
江西饶电科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江西饶电科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨春芳

6.会议列席人员：董事会秘书列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘效斌因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签署附生效
条件的持续督导协议》的议案

公告编号：2025-029

1.议案内容：

基于公司业务发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交<江西饶电科技
股份有限公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签订持续督导协议的
说明报告>》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江西饶电科技股份有限公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签订持续督导协议的说明报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理与承接主办券商签署持续
督导协议的相关事宜》的议案
1.议案内容：

为了高效、有序地完成公司与承接主办券商签署持续督导协议等相关工作，公司董事提请股东会授权董事会全权办理本次与承接主办券商签署持续督导协

公告编号：2025-029

议的相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会，将上述审议
通过的议案提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江西饶电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江西饶电科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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