公告日期：2019-07-02

公告编号2019-001

证券代码：873262 证券简称：百川教科 主办券商：联讯证券

北京百川菁华教育科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月22日以书面方式发出
5.会议主持人：李菁华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况

公告编号2019-001

（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司北京智学酷科技有限公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京百川菁华教育科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号2019-003）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并等相关事宜的议案》
1.议案内容：

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并等相关事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

公告编号2019-001

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京百川菁华教育科技股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2019-004）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

2019年第二次临时股东大会于2019年7月17日上午9时在公司会议室召开，股权登记日为2019年7月11日（具体内容详见公告编号2019-002）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号2019-001

三、备查文件目录
《北京百川菁华教育科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京百川菁华教育科技股份有限公司
董事会
2019年7月2日

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