公告日期：2019-07-18

公告编号：2019-007

证券代码：873262 证券简称：百川教科 主办券商：联讯证券

北京百川菁华教育科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月8日以书面方式发出
5.会议主持人：李菁华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京百川菁华教育科技股份有限公司关于追认关联交易公告》（公告编号：2019-008）
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长李菁华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认使用公司闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京百川菁华教育科技股份有限公司关于追认使用公司闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2019-009）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子（孙）公司购买固定资产的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-007

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京百川菁华教育科技股份有限公司关于全资子（孙）公司购买固定资产公告》（公告编号：2019-010）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

2019年第三次临时股东大会于2019年8月2日上午9时在公司会议室召开，股权登记日为2019年7月29日（具体内容详见公告编号2019-005）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京百川菁华教育科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

公告编号：2019-007

北京百川菁华教育科技股份有限公司
董事会
2019年7月18日

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