
公告日期:2020-05-22
公告编号:2020-023
证券代码:873262 证券简称:百川教科 主办券商:粤开证券
百川菁华教育科技发展(山东)股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 12 日以书面通知
方式发出
5.会议主持人:李菁华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2020-023
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司分红的议案》
1.议案内容:
根据公司全资子公司北京人教新时代教育图书有限公司(以下 简称“人教新时代”)执行董事向公司董事会提交的《北京人教新时
代教育图书有限公司分红方案》,截至 2019 年 12 月 31 日人教新时
代累计未分配利润 6,137,268.27 元(经审计),人教新时代拟以此 为基数向公司进行股利分配,共计派发现金 4,000,000.00 元,剩余 可供分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于全资子公司分红的公告》(公告编号:2020- 024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《百川菁华教育科技发展(山东)股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
公告编号:2020-023
百川菁华教育科技发展(山东)股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 22 日
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