公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-030

证券代码：873262 证券简称：百川教科 主办券商：粤开证券

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议 于 2020年 6 月 15 日审议并通过：

提名李菁华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,083,000 股，占公司股本的 64.4545%，不是失信联合惩戒对象。

提名李经实先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,040,000 股，占公司股本的 18.1818%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丹丹女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,359,000 股，占公司股本的 4.0909%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵武泽先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名谭飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-030

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李菁华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、首次任命董监高人员履历

谭飞，男，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年
7 月-2007 年 9 月任山东省临朐第一中学教师；2007 年 9 月-2014 年 5 月任职于山东金
星书业文化发展有限公司，担任策划编辑；2014 年 5 月加入山东百川图书有限公司，先后担任产品总监、副总编辑、总经理，工作至今。
（二）监事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2020 年 6
月 15 日审议并通过：

提名毛瑞鹏先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵吉福先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张秋实主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、首次任命董监高人员履历

毛瑞鹏，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年9月-2011年10月在济南泓翰文化发展有限公司历任会计、编辑、编辑部主任、总编办

公告编号：2020-030

主任、执行经理；2012年6月至今在山东百川图书有限公司历任总编办主任、副总编、总编职务。

赵吉福，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2006 年 6 月-2011 年 10 月任济南大唐通信工程有限公司副总经理；2011 年 10 月-2014
年 10 月任山东金世博集团人力资源总监；2014 年 10 月-2016 年 1 月任济南格林信息科
技有限公司董事长助理兼人力资源总监；2016 年 2 月至 2016 年 8 月自主创业，……
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