公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-037

证券代码：873263 证券简称：蓝岸科技 主办券商：开源证券
西安蓝岸新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

股东会会议现场地点：广东省东莞市谢岗镇望河街 3 号 2 号楼 406 室公司
会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-037

本次股东大会采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 26 日上午 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873263 蓝岸科技 2025 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》 √

2 《关于拟修改公司经营范围的议案》 √

3 《关于拟修订公司章程的议案》 √

公告编号：2025-037

1、审议《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》

议案内容：因公司业务经营需要，公司全称拟由“西安蓝岸新科技股份有 限公司”变更为“砾达智能电子（东莞）股份有限公司”，证券简称拟由“蓝岸 科技”变更为“砾达智能”，公司证券代码保持不变。变更后的公司全称以市场 监督管理局核准登记为准。

2、审议《关于拟修改公司经营范围的议案》

议案内容：因公司业务经营需要，公司拟变更经营范围为：一般项目：电 子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售； 塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品零售；机械设备研发； 五金产品研发；机械电气设备制造；电线、电缆制造；电线、电缆经营；机械 电气设备销售；光缆制造；光缆销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）。具体以市场监督管理局核准登记为准。

3、审议《关于拟修订公司章程……
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