公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-049

证券代码：873263 证券简称：砾达智能 主办券商：开源证券
砾达智能电子（东莞）股份有限公司对外投资设立

全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司经营管理需要，优化公司战略布局，公司拟在东莞市投资设立全资子公司裕发智能电子（东莞）有限公司，注册资本为人民币 50 万元且由公司100%持股，具体以市场监督管理局核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 6 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于拟
投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-049

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：裕发智能电子（东莞）有限公司

注册地址：东莞市谢岗镇望河街 3 号 2 号楼 404 室

主营业务：生产和销售电子元件、塑胶制品、五金配件、货物进出口、技术进出口。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 实缴金额

方式 金额 比例

砾达智能电子（东

现金 500,000 100% 0
莞）股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金来源为公司的自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

为满足公司经营管理需要，优化公司战略布局，公司拟在东莞市投资设立全资子公司裕发智能电子（东莞）有限公司，注册资本为人民币 50 万元。

公告编号：2025-049

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资系基于公司未来发展考虑，有利于拓展公司业务规模和提高公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

公司拟设立的全资子公司未来可能会面临一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当的策略与管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次新设子公司有利于拓展公司业务规模和实现公司战略布局，从公司长远发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。
五、备查文件

《砾达智能电子（东莞）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

砾达智能电子（东莞）股份有限公司
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