公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-048

证券代码：873263 证券简称：砾达智能 主办券商：开源证券
砾达智能电子（东莞）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省东莞市谢岗镇望河街 3 号 2 号楼 406 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营管理需要，优化公司战略布局，公司拟在东莞市投资设立全

公告编号：2025-048

资子公司裕发智能电子（东莞）有限公司，注册资本为人民币 50 万元且由公司100%持股，具体以市场监督管理局核准登记为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《砾达智能电子（东莞）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

砾达智能电子（东莞）股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。