公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-064

证券代码：873263 证券简称：砾达智能 主办券商：开源证券
砾达智能电子（东莞）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：广东省东莞市谢岗镇望河街 3 号 2 号楼 406 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,805,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-064

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向立达工业香港有限公司销售电线、电缆等产品，预计 2025 年销售金额为 3,000 万元，销售价格根据市场行情确定。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东坚成信息技术（东莞）有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于预计为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司预计为控股子公司及预计担保期间内新纳入合并报表范围的控股子公司提供总额度不超过 300 万元的担保（包括新增担保及原有担保展期或续保）。在预计担保期间内和担保额度范围内，公司授权董事长蔡庆焕根据子公司实际经营需要具体负责办理相关事宜，预计担保期间自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-064

普通股同意股数 4,805,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于子公司拟开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划和业务布局，公司的全资子公司光信未来智能电子（东莞）有限公司拟根据生产经营需要办理融资租赁业务，预计新增融资租赁金额不超过人民币 300 万元。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,8……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。