公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-065

证券代码：873263 证券简称：砾达智能 主办券商：开源证券
砾达智能电子（东莞）股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

砾达智能电子（东莞）股份有限公司定于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第
四次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 8 月 20 日，有关会议事项详见公司
于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-060。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 8 月 13 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 77.10%已发行有
表决权股份的股东坚成信息技术（东莞）有限公司书面提交的《关于新增预计2025 年日常性关联交易的议案》、《关于购买设备暨关联交易的议案》，提请在
2025 年 8 月 26 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司及子公司光信未来智能电子（东莞）有限公司拟向关联方立达电线（东莞）有限公司租赁房屋用于办公、生产及仓储等，并由立达电线（东莞）有限公司向公司代收水电费，预计 2025 年不含税关联交易金额为 100 万元。

公告编号：2025-065

2、《关于购买设备暨关联交易的议案》

为满足公司的生产经营需要，公司拟向关联方立达电线（东莞）有限公司购买五台机器设备，具体为高速电脑押出机、电脑押出机、电脑悬臂单绞机、高速绞线机、高速绞线机各一台，合计不含税购买价为 82 万元。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东坚成信息技术（东莞）有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东坚成信息技术（东莞）有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 6 日公告的原股东会会议通知
事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的
编号 普通股股东

优先股股东

非累积投票议案

《关于未弥补亏损达到实收股本总额

1 √

三分之一的议案》

《关于提名 CHUA Shiyun 为公司董事

2 √

的议案》

3 《关于新增预计 2025 年日常性关联交 √

公告编号：2025-065

易的议案》

4 《关于购买设备暨关联交易的议案》 √

1、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-061）。

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