公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-054

证券代码：873263 证券简称：砾达智能 主办券商：开源证券
砾达智能电子（东莞）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省东莞市谢岗镇望河街 3 号 2 号楼 406 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟向立达工业香港有限公司销售电线、电缆等产品，预计 2025 年销售

公告编号：2025-054

金额为 3,000 万元，销售价格根据市场行情确定。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡庆焕回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司预计为控股子公司及预计担保期间内新纳入合并报表范围的控股子公司提供总额度不超过 300 万元的担保（包括新增担保及原有担保展期或续保）。在预计担保期间内和担保额度范围内，公司授权董事长蔡庆焕根据子公司实际经营需要具体负责办理相关事宜，预计担保期间自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司无偿受让专利暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为增强公司的核心竞争力，公司拟受让关联方立达电线（东莞）有限公司拥
有的 1 项发明专利和 2 项实用新型专利，转让价款为 0 元。具体内容详见公司于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无

公告编号：2025-054

偿受让专利暨关联交易公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡庆焕回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于子公司拟开展融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划和业务布局，公司的全资子公司光信未来智能电子（东莞）有限公司拟根据生产经营需要办理融资租赁业务，预计新增融资租赁金额不超过人民币 300 万元。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-056）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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