公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-063

证券代码：873263 证券简称：砾达智能 主办券商：开源证券
砾达智能电子（东莞）股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2025年 8 月 6 日审议并通过：

提名 CHUA Shiyun 女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，
本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，公司拟提名 CHUAShiyun 女士为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

CHUAShiyun，女，新加坡国籍，1989 年 12 月出生。2024 年 7 月至今，任 Intergrated
Electronics Limited 董事职务；2024 年 9 月至今，任立达工业香港有限公司董事职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-063

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。三、备查文件

《砾达智能电子（东莞）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

砾达智能电子（东莞）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日

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