公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-068

证券代码：873263 证券简称：砾达智能 主办券商：开源证券
砾达智能电子（东莞）股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：广东省东莞市谢岗镇望河街 3 号 2 号楼 406 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,805,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事 KOH EE CHUAN 因出差原因缺席；

公告编号：2025-068

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
-3,097,354.18 元，公司实收股本总额为 5,000,000 元，未弥补亏损达到实收股本
总额的三分之一。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-061）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名 CHUAShiyun 为公司董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，现提名 CHUA Shiyun 为公司董事候选人，任职期限
自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之
日止。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-063）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-068

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-066）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%……
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