公告日期：2025-11-18

证券代码：873263 证券简称：砾达智能 主办券商：开源证券
砾达智能电子（东莞）股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

广东省东莞市谢岗镇望河街 3 号 2 号楼 406 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 日上午 09:30-11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873263 砾达智能 2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于<砾达智能电子（东莞）股份有限公司股票定向

1 √

发行说明书>的议案》

《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认

2 √

购权的议案》

《关于签署附生效条件的<砾达智能电子（东莞）股份

3 √

有限公司定向发行股份认购协议>的议案》

4 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》 √

《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方

5 √

监管协议>的议案》

6 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

7 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行 √

相关事宜的议案》

议案 1：具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-080）。

议案 2、议案 3、议案 5、议案 7，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-081）。

议案 4：具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-084）。

议案 6：具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企……
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