公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-014

证券代码：873264 证券简称：广规科技 主办券商：中信证券
广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长或总经理为公司的法定 第七条 董事长为公司的法定代表人。代表人。担任法定代表人的董事长或总 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表经理辞任的，视为同时辞去法定代表 人。法定代表人辞任的，公司应当在法人。法定代表人辞任的，公司应当在法 定代表人辞任之日起三十日内确定新定代表人辞任之日起三十日内确定新 的法定代表人。
的法定代表人。
第一百二十四条 在不违反法律、法规 第一百二十四条 在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况下，就公司发 及本章程其他规定的情况下，就公司发生的购买或出售资产，对外投资（含委 生的购买或出售资产，对外投资（含委托理财、对子公司投资等），提供财务 托理财、对子公司投资等），提供财务资助（含委托贷款），租入或租出资产， 资助（含委托贷款），租入或租出资产，签订管理方面的合同（含委托经营、受 签订管理方面的合同（含委托经营、受

公告编号：2025-014

托经营等），赠与或受赠资产（受赠现 托经营等），赠与或受赠资产（受赠现金资产除外），债权或债务重组，研究 金资产除外），债权或债务重组，研究与开发项目的转移，签订许可协议、放 与开发项目的转移，签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴 弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）以及其他交易，达到下列 出资权利等）以及其他交易，达到下列标准之一的，应经董事会的审批通过并 标准之一的，应经董事会的审批通过并
及时披露： 及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）或 账面值和评估值的，以较高者为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资 成交金额占公司最近一个会计年度经
产的 20%以上； 审计总资产的 10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额 （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资 占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的20%以上，且超过300万元； 产绝对值的 10%以上，且超过 300 万（三）公司与关联自然人发生的成交金 元；
额超过 50 万元的关联交易（提供担保 （三）公司与关联自然人发生的成交金除外）；公司与关联法人发生的成交金 额 50 万元以上的关联交易（提供担保额超过 300 万元，且占公司最近一期经 除外）；公司与关联法人发生的成交金审计总资产 0.5%以上的关联交易（提供 额占公司最近一期经审计总资产 0.5%
担保除外）。 以上，且超过 300 万元的关联交易（提
公司发生的交易（提供担保除外）达到 供担保除外）。
下列标准之一的，除经董事会审批通过 公司发生的交易（提供担保除外）达到
之外，还应当提交股东会审议： 下列标准之一的，除经董事会审批通过
（一）交易涉及的资产总额（同时存在 之外，还应当提交股东会审议：
账面值和评估值的，以较高者为准）或 （一）交易涉及的资产总额（同时存在成交金额占公司最近一期经审计总资 账面值和评估值的，以较高者为准）或
产的 50%以上； 成交金额占公司最近一个会计年度经
（二）交易涉及的资产净额或成交金额 审计总资产的 50%以上；
占公司最近一个会计年度经审计净资 （二）交易涉及的资产净额或成交金额

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