公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-025

证券代码：873264 证券简称：广规科技 主办券商：中信证券
广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯）

公司本次股东会召开方式采用现场投票及通讯方式投票相结合的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873264 广规科技 2025 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省广州市海珠区南洲路 483 号公司 12 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司章程>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，现拟对《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(编号 2025-014)。（二）审议《关于修订<广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公

公告编号：2025-025

司关联交易管理制度》(编号 2025-019)。
（三）审议《关于修订<广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司投资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司对外投资管理制度》(编号 2025-020)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

各股东应由法定代表人/执行事务合伙人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。