公告日期：2025-04-28

证券代码：873264 证券简称：广规科技 主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张新长、韩振平、付广军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1．独立董事简历

张新长先生，男，1957 年出生，教授，博士研究生学历，教授、博士生导
师，俄罗斯工程院外籍院士，国际欧亚科学院院士，国务院政府特殊津贴获得 者。历任新疆测绘局助理工程师，湖北省测绘局工程师，武汉测绘科技大学讲 师，中山大学地理科学与规划学院副教授/教授；2017 年 9 月至今，任广州大
学地理科学与遥感学院二级教授/国际欧亚科学院院士；2021 年 11 月至 2023
年 10 月，任粤规有限独立董事；2023 年 10 月至今，任公司独立董事。

韩振平先生，男，1973 年出生，硕士研究生学历，注册会计师、资产评估
师。历任黑龙江省桦川县供销联社财务科科员，黑龙江省佳木斯富民农业生产 资料公司财务经理，北京天华会计师事务所经理，中审会计师事务所高级项目 经理、副主任会计师、广东分所所长，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 高级合伙人、广东分所所长；2015 年 12 月至今，任中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）高级合伙人、广东分所所长；2023 年 10 月至今，任公司独立董 事。

付广军先生，男，1982 年出生，本科学历，执业律师。历任中国农业银行
肇庆分行公司业务经理、债权管理专员、风险审查经理；2008 年 3 月至今，
任广东卓信律师事务所律师、高级合伙人、管委会委员；2021 年 11 月至 2023
年 10 月，任粤规有限独立董事；2023 年 10 月至今，任公司独立董事。

2.是否存在影响独立性情况

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、 亲属关系，以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—— 独立董事》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 12 次董事会会议、7 次股东（大）会。独立董事张
新长、韩振平、付广军会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张新长 12 12 0 0 否 7

韩振平 12 12 0 0 否 7

付广军 12 12 0 0 否 7

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员 会、合规委员会及科技创新……
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