公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-040

证券代码：873264 证券简称：广规科技 主办券商：中信证券
广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 5 月 27 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十次会
议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。具体方案如下：

（一）本次发行股票的种类：人民币普通股。

（二）发行股票面值：每股面值为 1 元。

（三）本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过40,000,000 股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过 46,000,000股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股比例不低于公司总股本的 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%。最终发行数量经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意后，由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（四）定价方式：通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会及北交所认可的方式确定发行价格，最终定价方式

公告编号：2025-040

将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（五）发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。具体发行价格由股东会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况协商确定。

（六）发行对象范围：符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北交所股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规禁止认购的除外）。

（七）募集资金用途：本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟投资于以下项目：

项目投资总额 拟投入募集资金
序号 项目名称

（万元） （万元）

1 综合服务能力提升项目 33,823.87 33,823.87

2 科技创新能力提升项目 22,224.49 22,224.49

3 数字化管理能力提升建设项目 4,436.79 4,436.79

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 70,485.15 70,485.15

注：上述项目以主管部门备案的项目名称及金额为准。

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目所需投入资金，资金缺口由公司以自筹方式解决。若本次发行实际募集资金净额超过上述项目的资金需求，超过部分募集资金的存储、管理和使用将根据中国证监会、北交所相关规定的要求执行。本次发行的募集资金到位后，将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。如本次发行的募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

（八）发行前滚存利润的分配方案：公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

（九）发行完成后股票在北交所上市的相关安排：本……
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