公告日期：2025-05-29

证券代码：873264 证券简称：广规科技 主办券商：中信证券
广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

对外投资管理制度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 5 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的由股东会审议通过公司治理相关制度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

对外投资管理制度（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为贯彻执行广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略和经营方针，把握投资方向、聚焦主业发展、优化资本布局、提高投资效益，建立权责对等、运行规范、风险控制有力的投资管理体系，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化，取得良好的社会效益和经济效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及下属全资企业、控股企业，参股企业可参照执
行。

第三条 本制度所称投资主要包括：

（一）基本建设、更新改造、技术改造、设备购置、房屋建筑物、在建工程等固定资产投资；

（二）专利、非专利技术、商标、著作权、土地使用权、特许经营权等无形资产投资；

（三）新设全资企业、合资合作、对出资企业追加投入、参股、收购兼并等股权投资；

（四）证券、基金、信托、期货等金融衍生品投资、委托理财、债权投资等形式的投资；

（五）其他形式的投资。

第四条 公司对投资活动实行组织实施、风险管控，主要包括：

（一）研究制定发展战略规划，围绕主业进行投资；

（二）建立健全投资管理制度，规范公司投资活动的决策、实施、监督、考核等全程管理；

（三）编制年度投资计划，纳入全面预算管理；

（四）根据《广东省省属企业投资项目负面清单》，加强对公司投资活动的监管；

（五）开展投资项目后评价；

（六）根据综合评价情况对相关责任人进行奖惩。

第五条 下属全资企业、控股企业应配合公司的投资管理工作并按要求提交相关资料。

第六条 公司的投资活动遵循以下原则：

（一）符合国家和省的产业政策和发展规划；

（二）符合公司发展战略和规划，有利于增强公司的核心竞争力，促进国有资产保值增值；

（三）符合国有资本布局和结构调整导向；

（四）合规合法，规范履行投资决策和审批程序；

（五）坚持聚焦主业，大力发展战略性项目，严格控制非主业投资；

（六）投资规模须与公司资产规模、资产负债水平和实际筹融资能力相适应，与公司管理能力、人力资源等相匹配；

（七）投资项目决策前应进行科学充分的可行性研究等前期工作，保障公司经济效益和满足社会效益；

（八）防止投资损失，全面加强项目事前、事中、事后管理。

第七条 公司应完善投资管理体系，健全投资管理制度，建立投资项目信息管理系统，科学编制投资计划，组织实施投资项目，切实加强项目管理，提高投资风险防控能力。

第二章 投资事前管理

第八条 公司应按照发展战略规划、主业发展方向编制年度投资计划，年度投资规模应与资产负债水平相适应。年度投资计划与公司年度财务预算相衔接，纳入全面预算管理。原则上，不得对未纳入年度投资计划的投资项目进行投资。
第九条 公司年度投资计划应包括下列内容：

（一）投资主要方向和目的；

（二）当年投资规模、资金来源及构成、公司资产负债率水平及计划投资对负债率影响分析；

（三）投资结构分析，包括主业投资规模，股权投资、固定资产投资的比例和规模；

（四）投资项目情况，包括项目内容、投资主体、项目投资额、投资预期收益、年度计划投资额、投资进度安排等；

（五）其他材料。

第十条 公司投资项目达到下列标准之一的，应当经董事会审议通过后提交股东会审议批准，并及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，……
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