公告日期：2025-05-29

证券代码：873264 证券简称：广规科技 主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

2024 年内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广东省城乡规划设计研究院科技 集团股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度规定和实际情况，董事会对公司
截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了
自我评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会实施 内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生实质性影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司及子公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

（二）纳入评价范围的主要业务和事项

1.控制环境

公司的控制环境反映了治理层和管理层对于控制的重要性的态度，控制环境的好坏直接决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果。公司本着规范运作的基本理念，正积极努力地营造良好的控制环境，主要体现在以下几个方面：
（1）治理结构

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等有关规范性文件的要求，建立健全了法人治理结构，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，建立了一套完整的涵盖日常经营、财务管理等公司所有运营环节的管理制度，形成了完善的组织架构体系，并及时根据最新的法律、法规不断完善，在日常工作中严格遵照执行。公司的内部控制制度体系健全，法人治理结构完善。

公司按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，设立了由党委会、股东会、董事会、监事会和经理层“四会一层”组成的较为完善的治理结构体系，并制定了《三重一大事项决策管理办法》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等管理制度，明确了董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序。股东会、董事会、监事会、经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。

（2）组织架构

根据战略发展和经营管理的需要，以及业务特点和内部控制等要求，公司设置了董事会办公室、人力资源部、党群工作部、生产经营部、总工程师室、财务部、审计监事部等职能部门及生产所、科研部门和分子公司。公司明确了各部门的主要职责，形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制组织体系，为公司运营管理、规模经营、安全生产提供了保障。

（3）发展战略

公司的发展目标是打造在国内国际具有影响力和竞争力的一流综合强院。公司以提升全产业链运作、全生命周期服务能力为主线，秉承“为城市创造价值”的企业使命，着力推进科技化、全链化和市场化“三大转型”及项目数据化、数据平台化、平台数智化、数智产品化、……
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