公告日期：2025-07-09

证券代码：873264 证券简称：广规科技 主办券商：中信证券
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第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 12 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王晖

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍需履行原监事会、监事职权。

同时，为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及业务发展需求，拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记相关事宜。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-086）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张新长、韩振平、付广军对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，为保持与新施行的规范性文件有关条款的一致性，公司拟对以下制度进行修订：

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

（3）《独立董事制度》；

（4）《对外担保管理制度》；

（5）《关联交易管理制度》；

（6）《投资者关系管理制度》；

（7）《利润分配管理制度》；

（8）《承诺管理制度》；

（9）《募集资金管理制度》；

（10）《审计委员会工作细则》；

（11）《提名委员会工作细则》；

（12）《薪酬与考核委员会工作细则》；

（13）《战略委员会工作细则》；

（14）《合规委员会工作细则》；

（15）《科技创新委员会工作细则》；

（16）《总经理工作细则》；

（17）《董事会秘书工作细则》；

（18）《信息披露管理制度》；

（19）《内部审计制度》；

（20）《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-087）、《董事会制度》（公告编号：2025-088）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-089）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-090）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-091）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-092）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-093）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-094）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中第（1）-（9）项制度尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《……
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