公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-097

证券代码：873264 证券简称：广规科技 主办券商：中信证券
广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司章程》等相关规定，我们作为广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对本次会议的相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审核，我们认为，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并修改《公司章程》符合有关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

作为公司独立董事，我们同意该议案，并同意提交至公司股东会审议。

二、《关于聘任总规划师的议案》的独立意见

经审阅林善泉先生的简历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不属于失信联合惩戒对象，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

作为公司独立董事，我们同意聘任林善泉先生为公司总规划师，任期自董事

公告编号：2025-097

会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司
独立董事：张新长、韩振平、付广军

2025 年 7 月 8 日

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