公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-111

证券代码：873264 证券简称：广规科技 主办券商：中信证券
广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 12 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王晖

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届第十七次职工代表大会于2025年9月25日审议同意免去黄

公告编号：2025-111

高辉同志的第一届董事会职工代表董事职务，补选黄海舟同志为第一届董事会职工代表董事，为保证董事会专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟对董事会薪酬与考核委员会、战略委员会和合规委员会予以调整，调整后的组成情况如下：

（1）薪酬与考核委员会：韩振平（召集人）、付广军、黄海舟；

（2）战略委员会：王晖（召集人）、黄海舟、李超；

（3）合规委员会：黄海舟（召集人）、苏小建、何志华。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司负责人及经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果的议案》
1.议案内容：

为强化激励约束，提升运营效能，根据有关规定和要求，现对公司负责人及经理层成员 2024 年度经营业绩进行考核。
2.回避表决情况：

关联董事王晖回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司负责人 2025 年度经营业绩责任书的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实省委、省政府、省国资委深化国企改革的决策部署，根据有关制度规定，公司主要负责人应签订《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司主要负责人 2025 年经营业绩责任书》。
2.回避表决情况：

关联董事王晖回避表决。

公告编号：2025-111

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于经理层成员 2025 年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书（2024-2026 年）的议案》
1.议案内容：

为建立健全经理层成员考核激励约束机制，更好地实现公司中长期规划目标，根据有关制度规定，结合经理层成员分工情况，拟制定经理层成员 2025 年度经营业绩责任书和新任职经理层成员的任期经营业绩责任书（2024 年-2026年）。
2.回避表决情况：

关联董事黄海舟回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司
董事会

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