公告日期：2025-12-24

证券代码：873264 证券简称：广规科技 主办券商：中信证券
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第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 12 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王晖

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出公司 2025 年半年度审计报告及财务报表的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及相关法律法规要求，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。现拟将公司 2025 年半年度审计报告及财务报表对外报出及使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度审计报告及财务报表》。
2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张新长、韩振平、付广军对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于批准报出公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及相关要求，公司董事会编制了《2025 年半年度内部控制自我评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。现拟将公司《2025 年半年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》对外报出及使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的的《2025 年半年度内部控制自我评价报告》（编号2025-120）及《内部控制审计报告》。
2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张新长、韩振平、付广军对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于批准报出公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》及相关法律法规要求，公司编制了 2025 年 1-6 月的非经常性损益明细表。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月的非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《非经常性损益明细表鉴证报告》。现拟将公司 2025 年 1-6月非经常性损益明细表及鉴证报告对外报出及使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》。2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张新长、韩振平、付广军对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于批准报出公司2025 年 1-9月审阅报告及财务报表的议案》1.议案内容：

根……
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