公告日期：2026-04-24

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第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 12 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王晖

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠实履行《公司章程》、股东会赋予的职责，统筹推进战略落地、改革创新、经营发展等各项工作取得较好成效，并根据有关规定，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年，公司经理层坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在公司党委、董事会的坚强领导下，忠诚勤勉履行职责，恪守“为城市创造价值”的企业使命，坚决执行公司党委、股东会、董事会决议，较好地完成了年度各项工作，并根据有关规定，编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度内部审计工作报告》
1.议案内容：

2025 年，公司审计工作以开展全方位多角度监督为工作主线，锚定上市关键目标，紧密围绕公司改革发展中心任务，以“小切口、大纵深”的工作理念，持续发挥审计“治已病、防未病”的作用。根据有关规定，公司编制了《2025年度内部审计工作报告》。
2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度合规管理工作报告》
1.议案内容：

2025 年度，在公司党委坚强领导、董事会统筹部署下，公司按照上级单位合规管理工作要求，坚持依法治企，紧抓企业合规工作，持续推动合规管理组织体系、制度体系、运行体系不断完善，充分发挥合规管理“三道防线”作用，有效支撑了公司经营管理活动。根据相关规定及 2025 年度合规管理工作情况，公司编制了《2025 年度合规管理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务报表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据《企业会计准则》的规定以及广东省国资委关于财务决算的要求，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为更好地维护全体股东长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，即不派发现……
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