公告日期：2021-07-19

公告编号：2021-010

证券代码：873265 证券简称：浙江鸿良 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江鸿良环境工程股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长曾凤英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2020 年年度权益分派》议案
1.议案内容：

浙江鸿良环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日
召开第一届董事会第十一次会议、2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，
审议通过《2020 年年度权益分派预案的议案》，详见 2021 年 4 月 21 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派

公告编号：2021-010

预案公告》（公告编号：2021-006）。因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本 次权益分派及相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

上述第（一）项议案需经公司股东大会审议，故公司董事会讨论决定提请于
2021 年 8 月 5 日召开浙江鸿良环境工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会，审议相关议案 。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江鸿良环境工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江鸿良环境工程股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 19 日

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