公告日期：2021-12-20

公告编号：2021-020

证券代码：873265 证券简称：浙江鸿良 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江鸿良环境工程股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾凤英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

公告编号：2021-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

详见 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《浙江鸿良环境工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

详见 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《浙江鸿良环境工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2021-020

三、备查文件目录

《浙江鸿良环境工程股份有限公司 2021 年第三次股东大会》

浙江鸿良环境工程股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日

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