公告日期：2020-01-08

公告编号：2020-002

证券代码：873265 证券简称：浙江鸿良 主办券商：西部证券

浙江鸿良环境工程股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 23 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 17 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2020-002

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议 》议案

鉴于公司战略发展需要，通过审慎考虑，经与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。双方拟签订《解除持续督导协议》，约定自全国股转公司出具无异议函之日生效。
（二）审议《关于公司与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》议案

经与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）充分沟通与友好协商，决定聘请申万宏源证券为公司主办券商，双方待立项审核完成后将签署附生效条件的《持续督导协议》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由申万宏源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
（三）审议《关于<公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>》议案

公司自筹备新三板以来，西部证券遵循勤勉尽责的原则，对公司持续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。现公司出于战略发展需要，考虑更换主办券商事宜，与西部证券履行的持续督导职责无直接关联，并与西部证券达成一致。公司对西部证券两年来的努力付出表示衷心的感谢， 并希望在今后与西部证券在有关方面能进一步保持合作。
（四）审议《授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》议案

经过友好协商，公司拟与西部证券解除持续督导协议，聘请申万宏源证券为公司主办券商。为了高效、有序的完成公司本次更换主办券商的工作，依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司股东大会授权董事会向监管部门就本次更换主办券商提出申请，并授权董事会全权处理有关公司本次更换主办券商工作的一切事宜。
三、会议登记方法

公告编号：2020-002

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，委托人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、法人单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 1 月 23 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四……
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