公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-001

证券代码：873265 证券简称：浙江鸿良 主办券商：西部证券

浙江鸿良环境工程股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以通讯方式方式发出

5.会议主持人：董事长曾鸿亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，现需变更公司经营范围，同时修改《公司章程》第二章第十三条公司经营范围的相应内容。修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条经公司登记机关核准，公司 第十三条经公司登记机关核准，公司

公告编号：2019-001

经营范围是：城市生活垃圾经营性清扫、收 经营范围是：城市生活垃圾经营性清扫、收集、道路货物运输；餐厨垃圾收集、清运；集、道路货物运输；餐厨垃圾收集、清运；市容环境卫生保洁；建筑及工业垃圾、渣土、市容环境卫生保洁；建筑及工业垃圾、渣土、泥桨清运；绿化养护、保洁；除四害消杀服 泥浆清运；绿化养护、保洁；河流保洁、疏务；河流保洁、疏浚；物业服务；家政保洁；浚；物业服务；环卫设施维护；排污、排水环卫设施维护；排污、排水管道疏通和修理；管道疏通和修理；道路修理；环境工程施工、道路修理（依法须经批准的项目，经相关部 设计、修复与治理；市政工程施工、市政设

门批准后方可开展经营活动）。 施维护与管理；城市照明工程施工和维护；

粪便、污水无害化处理；垃圾分类收运和处

置服务；再生资源（含生产性废旧金属）的

回收、利用、销售；水体生态环境治理工程、

水体污染处理技术开发。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。公司经营范围变更后，公司营业执照进行相应变更。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

审议制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-001

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

审议2018年度财务报表及审计报告，公司2018年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中兴财光华审会字（2019）第304190号审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；……
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