公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-012

证券代码：873266 证券简称：东方一哥 主办券商：东莞证券
广东东方一哥新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-012

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873266 东方一哥 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请法权事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

佛山市顺德区杏坛镇杏龙路东村路段 23 号广东东方一哥新材料股份股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

根据 2022 年公司战略规划，董事长汇报 2022 年工作情况和 2022 年工作重
点。
（二）审议《关于公司 2022 年年度总经理工作报告的议案》

根据 2022 年公司战略规划，总经理汇报 2022 年工作情况和 2022 年工作重
点。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）；《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

公告编号：2023-012

（四）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年财务决算工作，财务总监向董事会汇报 2022 年财务决算工作，
并分析了原因。
（五）审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

根据董事会工作要求，财务总监向董事会汇报 2023 年年度财务预算报告。（六）审议《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟定 2022年度不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；3、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日 9:00

（三）登记地点：佛山市顺……
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